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澳门银河开户即送25·明阳智慧能源集团股份公司第一届董事会第二十八次会议决议公告

发布日期:2020-01-11 16:51:17

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澳门银河开户即送25,本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2019年12月25日在公司总部大楼五楼501会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开,本次会议于2019年12月9日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,应到董事11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

《关于出售子公司股权的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案不需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2019-100)。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2019年12月27日