$website.title}

龙元建设集团股份有限公司关于 更换保荐机构及保荐代表人的公告

发布日期:2019-11-21 11:52:32

证券代码:600491证券缩写:龙元建设号。:Pro 2019-071

龙源建设集团有限公司

关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于批准龙源建设集团有限公司非公开发行股份的批复》(证监会证[2017年第2001号)批准,龙源建设集团有限公司(以下简称“本公司”)于2018年4月23日以非公开方式发行2.67568亿元人民币普通股(a股),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投”)为本次非公开发行的发起人,并任命谢吴涛先生和王家海先生为本次发行的发起人代表。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,监管期限至2019年12月31日。

2019年5月21日,公司召开2018年度股东大会,审议通过《关于公司公开发行a股可转换公司债券计划的议案》等相关议案。根据发行需要,本公司与中信证券有限公司(以下简称“中信证券”)签署了龙源建设集团有限公司与中信证券有限公司关于可转换公司债券公开发行和上市的承销和保荐协议,聘请中信证券作为可转换公司债券公开发行的保荐机构。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司应当终止与原保荐人的保荐协议,重新申请发行证券,新聘请的保荐人应当完成原保荐人尚未完成的持续监管工作。因此,本公司与中信建投签署了《非公开发行股票持续监管终止协议》。中信证券将接管中信建投未完成的持续监管工作。中信证券已委任孙琦先生和潘凤先生为保荐代表人,负责公司的持续监管。两位保荐代表人简历见附件。

特此宣布。

龙源建设集团有限公司

董事会

2019年9月17日

附件:(简历)

孙琦先生:保荐代表人,复旦大学经济学硕士,现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。他主持或参与了以下项目:顾佳家庭首次公开发行、何勇致空首次公开发行、新和城非公开发行、金新诺非公开发行、中恒电气非公开发行、杭州谢白重大资产重组、隧道股票重大资产重组、顾佳家庭可转换债券、隧道股票可转换债券等。

潘凤先生:保荐代表人,上海财经大学经济学硕士,现任中信证券投资银行管理委员会常务董事。他主持或参与过以下项目:四维图信ipo、无锡银行ipo、顾佳家居ipo、数字认证ipo、中国旅行社ipo、北京能源清洁能源h股ipo、德普科技ipo、数据港ipo、BOE非公开发行、外高桥非公开发行、中国大汽车非公开发行、新河呈贡非公开发行、隧道配股、广汇能源配股、隧道配股可转换债券、中石化可转换债券、王府井可转换债券、古嘉家居可转换债券、王府井公司债券、山西证券公司债券、隧道联合

证券代码:600491证券缩写:龙源建设号。:Pro 2019-072

龙源建设集团有限公司

关于取消募集资金专用账户的公告

一、募集资金基本情况

2016年12月12日和2016年12月19日,龙源建设集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。2017年9月28日,公司非公开发行a股获得中国证监会批准。2017年11月7日,公司收到中国证券监督管理委员会关于同意龙源建设集团有限公司非公开发行股票的批复(证监发〔2017〕2001号)。公司向6家特定投资者私下发行267,657,955股,每股面值1.00元,发行价格10.71元,募集资金总额2,866,616,698.05元。扣除各项发行费用26,403,839.57元(不含税),募集资金净额为2,840,212,858.48元。上述资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年4月18日出具《验资报告》(新包惠字[2018年第12835号)。

二.募集资金的管理和使用

1.筹集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据有关法律规定,制定了《龙源建设集团有限公司募集资金管理办法》。 《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股份上市规则》等法规和规范性文件以及公司实际情况。 该系统对募集资金的储存、使用、投资方向的改变、管理和监督等方面作了详细规定。

公司于2018年4月4日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。本公司、渭南明锐基础设施发展有限公司、宣城玄冥基础设施发展有限公司、华凯明华基础设施投资有限公司、商洛明诚基础设施发展有限公司、保荐中信投资证券有限公司与会议同意设立的募集资金专户存储银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。三方监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有显著差异。

2.募集资金特别账户

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专户管理。每个特别账户的开户情况如下:

截至本公告发布之日,公司募集的全部资金已按规定用完。

三.取消募集资金特别账户

截至本公告发布之日,经与保荐机构和开户银行协商,公司已撤销上述募集资金专用账户。上述账户注销后,公司、银行和保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将相应终止。

江西十一选五 北京快3 PK10计划